Eğitimin Amacı
Kara Para Aklama (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) Sertifika Programı; suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla oluşturulan ulusal (MASAK) ve uluslararası (FATF, AB Direktifleri) düzenlemelere hakim, risk odaklı uyum süreçlerini yönetebilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir ihtisas programıdır.
Eğitim sürecinde; aklama suçunun aşamaları (yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirme), Müşterini Tanı (KYC) prensipleri, şüpheli işlem tipolojileri, yaptırımlar ve risk yönetimi konuları gerçek vaka analizleriyle incelenir. Finansal sistemin bütünlüğünü korumaya yönelik yasal sorumluluklar detaylandırılır.
Bu program sonunda katılımcılar; çalıştıkları kurumları ağır yasal yaptırımlardan ve itibar kaybından koruyacak yetkinliğe ulaşır. Suç gelirleri ile mücadelede “savunma hattını” kuran ve mevzuata tam uyum sağlayan bir “Uyum Uzmanı” bakış açısı kazanır.
Katılımcı Profili
- Bankaların İç Kontrol, Teftiş ve Mevzuat Uyum (Compliance) birimi çalışanları,
- Bağımsız Denetçiler, Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeciler,
- Hukuk bürolarında çalışan avukatlar ve stajyerler,
- Sigorta, Faktoring ve Leasing şirketlerinin operasyon yöneticileri,
- Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve Fintech çalışanları,
- Mali hukuk ve bankacılık alanında kariyer hedefleyen üniversite öğrencileri.
Eğitimin Kazanımları
Katılımcılar eğitim sonunda:
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata hakim olur.
- Kara para aklama sürecinin aşamalarını ve kullanılan yöntemleri analiz eder.
- Müşterini Tanı (KYC) ve Müşteri Durum Tespiti (CDD) süreçlerini eksiksiz uygular.
- Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) sürecini ve “Kırmızı Bayrak” (Red Flags) göstergelerini öğrenir.
- Uluslararası yaptırımlar (OFAC, BM, AB listeleri) ve ambargo kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
- Kurumsal risk değerlendirmesi yaparak uyum programı oluşturabilir.
- Mali suçlarla mücadelede kurum içi farkındalık kültürünü geliştirir.
Eğitim Tarihi: Eğitim tarihleri yakın zamanda ilan edilecektir.